Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus han detingut cinc persones d’entre 21 i 49 anys com a presumptes autores d’estafes bancàries. A tres dels detinguts també se’ls atribueixen delictes d’estafes informàtiques i tots ells estan investigats per pertinença a grup criminal. Es tracta de dos casos diferents en què els detinguts no tenen relació entre ells. Un dels grups es feia passar per l’entitat bancària per aconseguir transferències a altres comptes a través del ‘vishing’ o ‘phishing’ de veu, mètode de trucades per enganyar les víctimes perquè proporcionin informació confidencial com credencials d’inici de sessió o altres dades. La segona organització robava targetes de crèdit.
Pel que fa al primer grup, les gestions es van iniciar a principis de març arran de la denúncia d’un dels afectats. Després d’assegurar-li que trucaven de la seva entitat i que havien detectat un possible moviment sospitós en el compte, li van demanar que fes dues transferències. Els estafadors van argumentar que els diners estarien més segurs en altres dipòsits bancaris. Aquest engany el van repetir fins a 12 vegades amb 25 víctimes d’arreu de l’Estat.
Els investigadors van determinar que el nucli de l’organització criminal se situava a la capital del Baix Camp. A mesura que s’anaven detectant noves estafes, els integrants variaven la manera d’actuar per dificultar les gestions dels mossos. Una de les estratègies era utilitzar un elevat nombre de línies telefòniques i associar-ne els números a determinades víctimes. En paral·lel, també disposaven d’una gran quantitat de comptes bancaris per transferir els imports obtinguts i entorpir-ne així el seguiment. A més, un cop aconseguien les sumes de diners, les traspassaven a targetes de reemborsament de serveis financers alternatius per esborrar-ne el rastre o poder efectuar compres directament. També es van detectar transferències a entitats financeres de Malta i Lituània.
Aquest grup utilitzava nombroses persones per crear els comptes bancaris que feien de pont per a les posteriors transferències dels diners obtinguts il·lícitament. També s’encarregaven de la compra de les targetes cashback de càrrega per poder recuperar posteriorment els imports que hi traspassaven. Els investigadors calculen que van aconseguir més de 40.000 euros.
Un dels tres detinguts a Reus, un home de 45 anys, seria la persona que se situava al capdamunt d’aquesta organització, amb les funcions de cadascun dels seus membres ben definida. Aquest home ja comptava amb antecedents policials per estafes, sis a Martorell (Baix Llobregat), on va aconseguir fins a 11.000 euros. En el moment de la detenció, el 8 d’octubre, en un domicili de l’avinguda Pere el Cerimoniós de Reus, se li van intervenir tres telèfons mòbils i un ordinador portàtil utilitzat per cometre les estafes.
Els investigadors han obtingut un elevat volum d’informació relativa als mètodes, les estratègies i les variacions de la manera d’actuar d’aquest grup per poder continuar amb l’activitat. Les gestions continuen obertes amb l’objectiu d’arrestar més persones relacionades amb els tres líders més actius detinguts a Reus. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.
Robatori de targetes per retirar diners, transferir-ne i comprar
D’altra banda, a finals de setembre i en pocs dies de diferència, tres víctimes van denunciar a Reus que s’havien fet moviments bancaris en els seus comptes corrents. En alguns dels casos havien extret diners en efectiu en caixers automàtics mentre que, en altres, havien fet compres en establiments comercials o de comerç electrònic. L’import total dels diners estafats ascendeix a més de 13.600 euros.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus es va fer càrrec de les denúncies i va identificar i detenir entre dimarts i dimecres passat dos homes de 29 i 49 anys com a presumptes autors de les extraccions bancàries i de les transaccions il·legítimes.
En aquesta ocasió els integrants del grup es repartien les funcions des del moment d’escollir la víctima, seguir-la i sostraure-li la cartera fent ús d’algun giny o tècnica de distracció. A partir d’aquí és quan aconseguien treure diners en caixers, transferir-ne a comptes de Romania o d’altres persones implicades. També compraven en tota mena d’establiments i de comerç electrònic. L’àmbit d’actuació se centrava al Camp de Tarragona i en alguns punts de les comarques de Girona.
Els Mossos mantenen obertes les gestions per detenir la resta de persones que conformaven aquest altre grup criminal. Els dos detinguts van passar a disposició judicial.
Consells de seguretat
Els Mossos d’Esquadra recorden que les entitats financeres mai demanen compartir les contrasenyes o codis de seguretat i que els correus del banc són nominals i no contenen enllaços ni arxius adjunts. Per això recomanen no clicar en enllaços ni arxius adjunts ni fer arribar dades o codis rebuts per SMS o WhatsApp durant la conversa amb algú que diu que és del banc, encara que aparegui el nom de l’entitat a la pantalla del mòbil.
També aconsellen desconfiar de missatges o persones que truquin i indiquin fer alguna trucada o enviar un missatge a qualsevol número de telèfon. A més, recomanen comprovar sempre si la trucada rebuda correspon al telèfon oficial de l’entitat i contactar-hi a través dels canals oficials.
Els Mossos demanen estar alerta davant de persones desconegudes que en un determinat moment s’apropin perquè podrien intentar sostraure la cartera o la llibreta bancària.